Les fondamentaux de la Lutte Contre le blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB/FT)
Au cours de cette formation destinée aux professionnels du secteur bancaire, les participants approfondiront leurs connaissances sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT). Ils apprendront à identifier les principales attentes et enjeux de la LCB-FT, à perfectionner leurs compétences réglementaires, à mettre en œuvre des obligations et des vigilances lors de relations d'affaires, et à détecter et traiter les opérations à risque.
Prérequis :
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Minimum 1 an d’expérience dans le secteur financier et notamment dans le milieu bancaire.
Voici les principaux objectifs de cette formation :
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Appréhender les principaux enjeux et les principales attentes de la LCB-FT ;
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Perfectionner les connaissances en matière de LCB ;
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Mettre en place les obligations et vigilances lors de l'entrée en relation d'affaires ;
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Identifier les opérations à risque.
Modalités de la formation :
Public :
Professionnel du secteur bancaire
Nombres de participants :
Entre 1 et 20 personnes
Lieu de formation
En Distanciel sur Teams ou en Présentiel.
Durée :
8 heures
Date et Horaires
Selon convenance des apprenants
Handicap
Notre formation est adaptée aux personnes en situation de handicap sous réserve de contact préalable.
Tarifs :
2000 €